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Conferencia Internacional Anti-Lavado de Dinero, Anti-Legitimación de Capitales y...

Asista a la Conferencia Internacional Anti-Lavado de Dinero, Anti-Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrosimo, el 11 y 12 de Julio 2007 en el Hotel Gran Meliá Caracas. Los objetivos de la misma serán incrementar los conocimientos y habilidades específicas para:

• Evitar que las empresas pierdan hasta el equivalente al 6% de las ventas brutas por el canal de los Fraudes.

• Luchar contra el terrorismo que amenaza con acabar con la estabilidad socio-económica de los países del mundo.

• Ayudar a prevenir que sus servicios no sean utilizados para encubrir fondos de origen ilegal.

• Permitir detectar a tiempo, cualquier acto o acción relacionados con la legitimacion de capitales.

• Facilitar procedimientos viables para conectarse directamente con las autoridades en su acción contra los delincuentes.

• Facilitar mecanismos para colaborar con las autoridades en la aprehensión de quienes obtienen fondos de origen ilegal.

• Brindar información para facilitar la colaboración judicial internacional.

• Conocer cuáles son los riesgos que puede enfrentar su institución y las obligaciones que debe cumplir.

Será una conferencia que incrementará la investigación Anti-Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo, creando una red de contactos entre las ONGs y los participantes del evento, logrando una permanente acción de prevención, control y planificación de estrategias contra este crimen organizado...

Quiénes deben asistir:
    * Abogados
    * Estudiantes
    * Oficiales de cumplimiento
    * Supervisores de cumplimiento
    * Banqueros
    * Corredores de bolsa
    * Compañías de seguros
    * Contadores
    * Negocios de Servicios Monetarios
    * Ejecutivos con responsabilidad de supervisión y cumplimiento anti-lavado
    * Reguladores
    * Investigadores
    * Funcionarios gubernamentales

Invitados especiales:
    * Los Excelentísimos señores embajadores de:
          o España
          o Francia
          o Alemania
          o Corea
          o Gran Bretaña
          o Japón
          o Italia
          o Chile
          o Nicaragua
          o Guatemala
          o México
          o Colombia.
    * Altas personalidades del Gobierno Nacional

Se tratarán los siguientes temas:

    * Principales Instrumentos Jurídicos que deben tomarse en cuenta para la asistencia legal mutua. Conozca las estrategias y acuerdos que adoptan algunos países del mundo para superar los pormenores de extramuros en la lucha y combate de esta actividad ilícita.

    * Reporte de Actividades Sospechosas y de Cumplimiento . Aprenda a rastrear el dinero ilegal, investigando eficientemente todas las sospechas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    * Modalidades para conducir una investigación Interna . Cómo puede una operación riesgosa, que no identifica a su cliente, poner en tela de juicio la reputación de una entidad financiera. ventajas y peligros.

    * Pasos a seguir en una posible investigación de su Empresa . Alcances que puede arrojar positivas estrategias para evitar anomalías en la Empresa y sus empleados.

    * Como hacer un buen Programa Antilegitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo. Métodos, técnicas y procedimientos prácticos para contar con los últimos adelantos en relación a este problemática. Los mejores gerentes de cumplimiento evitan los errores costosos de aquellos que no siguen las reglas.

    * Políticas y Procedimiento a seguir en los controles internos. Deben llevarse eficientes y agresivos programa de cumplimiento antilavado para evitar sustancialmente mayores riesgos en los costos de su incumplimiento.

    * Manipulación de los precios en las importaciones y exportaciones de bienes. Se dice que manipular precios "es un apriete mafioso". Veamos ¿Quien hace el apriete? ¿Que ocurre cuando se manipulan los pecios? ¿Cómo se lava dinero con la manipulación de precios?

    * ¿Son las Casas de Cambio un riesgo significativo en la Legitimación de Capitales?. Las casa de Cambio deben conocer a su cliente y por lo tanto deben tratar de conocer a los clientes de otras casas de cambio, ya que ello facilita las transacciones entre las empresas dándole un parao a los lavadores.

    * Efectos y consecuencias de la Ley USA Patriot a nivel internacional.Penalidades existentes para las Instituciones financieras latinoamericanas que no deseen cumplir con las leyes de EE.UU.

    * Escondite ideal para Los Peps (banca privada, bienes raíces, entre otros).Cómo los descuidos y errores pueden comprometer a las instituciones que reciben a corruptos políticos y sus familiares.

    * La economía Informal. Nuevo refugio de los lavadores de dinero .Cómo evitar ser víctima del lavado de dinero, a través de quienes realizan trabajos informales, escudando a lavadores de dinero.

    * Las obligaciones antilavado que deben estar presentes en cualquier negociación con PEPs. Profundización de los conocimientos y experiencias vividas en México y otros países sobre las negociaciones con personas expuestas políticamente.

Más información en:


- Conferencia Internacional Anti-Lavado de Dinero, Anti-Legitimación de Capitales y...

Por Maxx Coi - 6 de Julio, 2007, 18:10, Categoría: General
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